Pillsbury Latin America | FinCen Publica Aviso para Instituciones Financieras Sobre el Riesgo que Plantean los Fondos Originados de la Corrupción en Nicaragua
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  • FinCen Publica Aviso para Instituciones Financieras Sobre el Riesgo que Plantean los Fondos Originados de la Corrupción en Nicaragua
    10/15/2018

    Por Jorge Vera

    El 4 de octubre del 2018, la Red Contra Delitos Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés) publicó un aviso previniendo a las instituciones financieras sobre el riesgo que fondos derivados de la corrupción política en Nicaragua pudieran entrar o pasar por el sistema financiero estadounidense. En específico, la FinCen cree que ciertas personalidades políticas extranjeras que han formado parte de la corrupción bajo el régimen de Daniel Ortega intentaran sacar sus activos fuera del país a medida que conflictos internos y sanciones incrementan.

    Como lo explica la FinCen, la Ley de Secreto Bancario obliga a las instituciones financieras a presentar Reportes de Actividades Sospechosas cuando identifiquen posibles usos indebidos de fondos públicos nicaragüenses.  Más aun, en el aviso, la FinCen recuerda a las instituciones financieras estadounidenses que deben instituir programas de debida diligencia para las cuentas privadas de extranjeros, y el programa debe incluir un escrutinio alto para las cuentas de personalidades políticas.

    La FinCen también explica que las instituciones financieras tienen la obligación de implementar programas de debida diligencia para cuentas de corresponsalías que se mantienen a favor de instituciones extranjeras en los Estados Unidos.  Estos programas deben ser razonablemente diseñados para detectar y denunciar las actividades de lavado de dinero, ya sean presuntas o confirmadas.

    Como lo reportamos en nuestro previo blog, a la fecha el gobierno estadounidense designó a cuatro funcionarios nicaragüenses bajo el programa de sanciones de la Ley Global Magnitsky, la cual permite al Departamento del Tesoro imponer sanciones contra personas corruptas y contra aquellas que violan los derechos humanos..  Algunos funcionarios nicaragüenses han sido acusados de robar millones de dólares destinados a proyectos municipales y de infraestructura, acumulando riquezas y bienes más allá de lo que un sueldo gubernamental les permitiría.

    La FinCen ha pedido que los reportes de actividades sospechosas de las instituciones financieras deben identificar a dichos funcionarios claramente.  El reporte debe contener el termino clave “Nicaragua FIN-2018-A005.”

    Más información sobre el proceso está disponible en www.fincen.gov.